瑞典北欧斯安银行(SEB)被指控涉洗钱和马格尼茨基案
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瑞典国家电视台SVT近日表示，瑞典北欧斯安银行(Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB-A.SK)的约194位客户涉嫌通过在该行开设的瑞典和波罗的海账户进行洗钱，其中约有4.75亿瑞典克朗（合4,940万美元）资金与谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)案有关。
2009年，税务律师谢尔盖•马格尼茨基(Sergei Magnitsky) 在俄罗斯一座监狱里去世，此前他指控税务官员从他所在的公司Hermitage Capital窃取资金。这是当时俄罗斯最大的外国投资基金，马格尼茨基指责俄罗斯税务官员盗用了该公司2.3亿美元的资金。
SVT在调查节目Uppdrag Granskning中表示，被认定的可疑客户有约2,000笔交易引发“警示讯号”。这些客户中的约150位都被发现是位于英属维尔京群岛、伯利兹和巴拿马等国家/地区，87个共享地址被认定来自于以前的洗钱交易。
SEB首席执行官Johan Torgeby在声明中表示∶“我们对波罗的海的业务进行了全面分析，我们尚未发现SEB被用于系统性洗钱活动。”
SEB还提供了历史数据，显示有非居民账户的钱款进入爱沙尼亚。SEB称，在2005-2018年期间，约有258亿欧元（合284亿美元）的资金流入或流出爱沙尼亚客户的非居民账户，这些客户的透明度较低，不符合当前的透明度标准。
SEB表示∶“这样的资金流动并不等同于确定的洗钱活动，但的确增加了这里发生洗钱的风险。”
SVT已将可疑客户名单转交给SEB。这些客户大多已为该行所知，其中95%的客户关系已被终止。
此前，SEB曾避免卷入丹麦银行(Danske Bank AS)和瑞典银行(Swedbank)的洗钱丑闻。
丹麦银行也在接受调查，因为有指控说，来自俄罗斯和其他前苏联国家的大约2300亿美元可疑资金通过它在爱沙尼亚的分行进入欧洲。
Kepler Cheuvreux分析师表示，SEB提供的信息和SVT的索赔表明，该银行面临巨额罚款的风险。
Dominic Chopping
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